证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-028
上海金力泰化工股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十一次会议的通知，后因新增议
案，于2023年4月21日通过电子邮件方式发出了该次会议的补充通知。
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
监事会认为：《2022 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2022 年度监
事会履行职责情况。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司
《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会制订的公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相
关规定，充分考虑了公司 2022 年度净利润亏损情况及未来发展规划等情况，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核 2022 年年度报告全文及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》
（公告编号：2023-025）、
《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的审核意见>的议案》
监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的
无保留意见审计报告是根据中国注册会计师审计准则要求、基于职业判断出具的，
其依据和理由符合有关规定，监事会对上述审计报告予以理解和认可。公司董事
会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事
项段的无保留意见审计报告所涉及的事项作出的专项说明，客观反映了公司该事
项的进展状况，监事会同意该专项说明。监事会将依法履行监督职责，积极配合
公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公
司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《监事会对<
董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项
说明>的审核意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损
害公司及股东利益的情形，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合
规。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司财务部核算，2022 年申请清理的固定资产原值 1,116,717.86 元，累计
折旧 971,004.24 元,清理收入 577.70 元，清理净损失额为 145,135.92 元。
以上 2022 年固定资产报废处理净损失需向公司主管税务机关申报，将在企
业所得税汇算清缴时作税前扣除。
监事会认为：本次关于 2022 年度财产损失报批符合《企业会计准则》及公
司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，财产损失报批后能够公允客观地
反映公司的资产状况及盈利情况。董事会审议 2022 年度财产损失报批的决策程
序合法合规。因此，同意本次 2022 年度财产损失报批事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事薪酬标准如下：在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖
金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度
监事薪酬方案》。
公司全体监事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
经审议，公司监事会认为：公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民
币 10 亿元的综合授信额度的事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率
和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公
司及股东利益的情形，同意公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的有关事项。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023
年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买理财产
品的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，在保障资金安全的前提下，
购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买
以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品，有利于提高闲置资
金的现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项
决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意在不影响公司正常生产经营的情
况下，公司使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买上述理财产品。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
情况的议案》
监事会认为: 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海金杜新
材料科技有限公司（以下简称“上海金杜”）2022 年度审计报告【利安达审字[2023]
鲁 A2102 号】及《关于上海金杜新材料科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情
【利安达专字[2023]第 2151 号】，上海金杜未完成 2022 年度
况的专项审核报告》
业绩承诺。上述报告客观真实的反应了上海金杜 2022 年度业绩承诺实现情况，
董事会对该事项的表决及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我
们一致同意该议案。我们将持续督促公司与业绩承诺方罗甸先生协商解决后续事
项安排，切实维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于上海金
杜新材料科技有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会
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